Góc nhìn pháp lý về 'sòng bạc trá hình' giữa Thủ đô

Hệ thống đánh bạc trá hình trong “vỏ bọc” câu lạc bộ người nước ngoài

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ tháng 2 đến tháng 6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho hơn 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội. Đây là cơ sở được cấp phép hoạt động trò chơi điện tử có thưởng dành riêng cho người nước ngoài theo Nghị định 121/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, nhóm người Hàn Quốc do Kim In Sung cầm đầu đã lợi dụng pháp nhân của Công ty Việt Hải Đăng để vận hành King Club, biến nơi đây thành sòng bạc trá hình. Đáng chú ý, người Việt được cấp thẻ “giả quốc tịch nước ngoài” để hợp thức hóa việc tham gia đánh bạc. Tổng số tiền vi phạm được xác định lên tới hơn 106 triệu USD, tương đương 2.576 tỷ đồng.

Nhiều bị cáo từng là cán bộ, nghệ sĩ, doanh nhân

Trong số 141 bị cáo, có 5 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự, gồm ba người Hàn Quốc (Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee), cùng hai người Việt (Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm – quản lý, điều hành King Club).

136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, đều là công dân Việt Nam. Đáng chú ý, danh sách này có nhiều người từng giữ vị trí xã hội cao, như:

Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình; Lê Thế Chiến, cựu Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ; Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Phú Thọ; Cùng một số nghệ sĩ, doanh nhân như ca sỹ Nguyễn Thế Vũ, Vũ Ngọc Hà, Hồ Đồng Tháp, Nguyễn Quốc Khánh…

Trong đó, 9 bị cáo bị tạm giam, 130 bị cáo tại ngoại, và 2 bị cáo bỏ trốn đang bị truy nã, bị xét xử vắng mặt.

Cấu thành tội phạm và khung hình phạt dưới góc nhìn pháp lý

Theo quy định tại Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự, hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc trái phép được xem là tội phạm khi:

Có tổ chức quy mô lớn, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên;

Dùng thủ đoạn tinh vi hoặc có yếu tố nước ngoài.

Vụ King Club hội đủ các yếu tố này: tổ chức xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, sử dụng thẻ giả để hợp thức hóa, và tổng số tiền vi phạm hàng nghìn tỷ đồng.

Với các tình tiết tăng nặng, nhóm tổ chức có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, kèm tịch thu tài sản, phạt tiền hoặc trục xuất với người nước ngoài. Các bị cáo đánh bạc có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm, tùy mức độ tham gia.

Lỗ hổng trong quản lý và trách nhiệm pháp nhân

Dưới góc độ pháp luật kinh doanh, vụ án cho thấy kẽ hở trong cơ chế giám sát các cơ sở trò chơi có thưởng. Mặc dù Công ty Việt Hải Đăng được cấp phép hoạt động, nhưng lại ủy quyền toàn bộ việc vận hành cho đối tác nước ngoài, vi phạm nguyên tắc kiểm soát dòng tiền và nhân sự.

Theo Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 121/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được phép cho người mang hộ chiếu nước ngoài tham gia trò chơi có thưởng và phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động. Việc để đối tác Hàn Quốc hưởng toàn bộ lợi nhuận là hành vi trái pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, trốn thuế và thao túng tài chính.

Bài học pháp lý và yêu cầu phòng ngừa

Từ góc nhìn pháp lý, vụ án King Club đặt ra ba bài học lớn:

1. Siết chặt cấp phép và quản lý doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài – tránh việc “cho thuê pháp nhân” trá hình.

2. Tăng cường thanh tra liên ngành giữa công an, sở du lịch, văn hóa – nhằm phát hiện sớm hành vi vi phạm.

3. Giáo dục pháp luật và đạo đức công vụ, nhất là với cán bộ, nghệ sĩ, doanh nhân – những người có sức ảnh hưởng xã hội.

Bên cạnh việc xử lý hình sự, cần truy thu toàn bộ lợi nhuận bất chính, đồng thời xem xét trách nhiệm pháp nhân của doanh nghiệp liên quan.

Vụ xét xử 141 bị cáo trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club Hà Nội là một trong những phiên tòa lớn nhất năm 2025, thể hiện quyết tâm của cơ quan tố tụng Việt Nam trong việc đấu tranh với tội phạm kinh tế, đặc biệt là loại tội phạm có yếu tố nước ngoài và công nghệ cao.

Không chỉ dừng ở việc xử lý cá nhân phạm tội, vụ án còn là hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức công vụ, về quản trị doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, và về trách nhiệm giám sát của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm.