Đường dây đánh bạc, rửa tiền tại Nghệ An giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 11-13/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi "Rửa tiền" và "Đánh bạc".

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 9-2024 đến nay, lượng tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trên Website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ Website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Tại Việt Nam, cầm đầu ổ nhóm là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Ngoài Đậu Trọng Giáp, Công an Nghệ An bắt giữ thêm 11 đối tượng khác tham gia vào đường dây gồm 8 nam, 3 nữ (trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu).

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô-tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “Rửa tiền” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Bộ luật Hình sự 1999 quy định, tội Rửa tiền có thể bị phạt tiền đến 3 lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội; hoặc bị phạt tù đến 15 năm. Hình phạt bổ sung gồm tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 đến 5 năm.

Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999: Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; c) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.