'Kẻ tâm thần' cầm đầu nhóm lừa gần 600 nạn nhân mất hơn 830 tỷ đồng
Ngày 2/1, Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên xét xử đối với Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hoàng và các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo này, với vai trò lãnh đạo Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, đã lừa đảo 592 khách hàng, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng thông qua việc bán 18 dự án bất động sản không có thật.
Trần Thị Mỹ Hiền (60 tuổi), Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, được xác định là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, bà Hiền hiện đang được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc do mắc bệnh tâm thần mãn tính, theo kết luận của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Việc xử lý hình sự đối với bà Hiền sẽ được xem xét sau khi tình trạng sức khỏe ổn định.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã mua những thửa đất lớn với mục đích sử dụng khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ... rồi thỏa thuận thanh toán một phần, có lập vi bằng.
Sau đó thiết kế thành các dự án đất ở đô thị giả mạo, đặt tên như Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5-6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Làng đại học, Đỗ Xuân Hợp, Hương lộ 11, Phạm Hùng... Họ thành lập các công ty như Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia để ký kết hợp đồng bán đất nền dưới dạng hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Để thu hút đầu tư, các bị cáo đưa ra các chính sách khuyến mãi, giảm giá, cam kết bồi thường và hoàn lại vốn nếu không giao được đất. Tuy nhiên, các dự án này đều không có thật, dẫn đến việc 592 khách hàng bị lừa với tổng số tiền hơn 834 tỷ đồng.
Trong số tiền chiếm đoạt, Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định chiếm đoạt gần 540 tỷ đồng, đóng vai trò chủ mưu trong việc chỉ đạo hoạt động của Công ty Angel Lina và hợp tác với bà Hiền tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Bà Hiền cùng đồng phạm tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bà Hiền cung cấp tài liệu chứng minh mất năng lực hành vi dân sự. Tháng 11/2019, Công an TP HCM đề nghị Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa giám định, kết luận bà Hiền mắc bệnh tâm thần mãn tính, cần điều trị bắt buộc. Việc xử lý hình sự đối với bà Hiền sẽ được xem xét sau khi tình trạng sức khỏe ổn định.
Vụ án này từng nhiều lần phải điều tra bổ sung, với hơn 200 người tham dự, bao gồm các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án sẽ xem xét các tình tiết và chứng cứ để đưa ra phán quyết phù hợp đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng này.
