Một doanh nghiệp bị khởi tố với hàng trăm nghìn bao thuốc lá xuất khẩu lậu
Chi cục Hải quan khu vực II vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một vụ buôn lậu thuốc lá điếu với số lượng lớn. Pháp nhân bị khởi tố trong vụ án này là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang.
Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực II, thời gian qua, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, các đơn vị đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực II), Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) và Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn.
Kết quả kiểm tra đã phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang đăng ký 2 tờ khai xuất khẩu (số 307257237360 ngày 27/3/2025 và số 307272010530 ngày 01/4/2025) có dấu hiệu buôn lậu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bao gồm kiểm tra thủ công và sử dụng chó nghiệp vụ, cơ quan Hải quan đã xác định công ty này có hành vi buôn lậu tổng cộng 253.140 bao thuốc lá điếu.
Cụ thể, vào ngày 03/4/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 119.490 bao thuốc lá các nhãn hiệu DOUBLE HAPPINESS, ESSE LIGHTS, ESSE SPECIAL GOLD, ESSE CHANGE... trong lô hàng xuất khẩu thuộc tờ khai số 307257237360. Trị giá lô hàng vi phạm này ước tính là 3.380.098.248 đồng.
Tiếp đó, vào ngày 09/4/2025, cơ quan Hải quan tiếp tục phát hiện 133.650 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Marlboro (màu trắng, đỏ, gold), Manchester (màu đỏ)... trong lô hàng xuất khẩu thuộc tờ khai số 307272010530. Trị giá lô hàng vi phạm thứ hai này là 2.504.207.575 đồng.
Với những bằng chứng xác thực, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCKV1-KTVAHS ngày 22/04/2025 về việc khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền của pháp luật.
