Chủ tịch Z Holding bị truy tố 3 tội danh trong vụ sản xuất sữa giả

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh, cùng là Phó Tổng Giám đốc bị truy tố về cả 3 tội danh nêu trên, theo khoản 4 Điều 193, khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Bị can Phạm Duy Tân, Giám đốc Sản xuất Công ty Nature Made bị truy tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, nhóm lãnh đạo Z Holding đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp và các công ty trong hệ thống, lợi dụng tư cách pháp nhân để tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với phương thức tinh vi, có tổ chức, khép kín từ khâu sản xuất, phân phối đến che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Để hợp thức hóa hoạt động phạm tội, các bị can đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể, phục vụ việc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và che giấu doanh thu.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị can tổ chức sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố, thay thế, cắt giảm nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu qua kênh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về công dụng và chất lượng, phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng doanh thu của hệ thống Z Holding đạt hơn 6.695 tỷ đồng, trong đó 26 sản phẩm bị giám định là hàng giả, mang lại doanh thu hơn 2.436 tỷ đồng. Nhóm bị can đã thu lợi bất chính hơn 149,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, để che giấu doanh thu và trốn thuế, các bị can lập hai hệ thống sổ sách kế toán, khai báo doanh thu thấp hơn thực tế hơn 6.677 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng. Số tiền bất hợp pháp hơn 83,2 tỷ đồng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua các giao dịch đầu tư, mua bán cổ phần và bất động sản nhằm thực hiện hành vi rửa tiền.