Những 'cú lừa' gây xôn xao dư luận tại Nghệ An
Với những thủ đoạn ngày tinh vi và xảo quyệt, nhiều đối tượng đã đánh vào tâm lý và lòng tin của nhiều người, qua đó dàn dựng ra những “màn kịch” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng với nhiều hình thức khác nhau.
Đầu tháng 12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Đại (trú tỉnh Bắc Ninh) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, tháng 6/2024, Dương Văn Đại làm việc cho một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội. Đại được giao nhiệm vụ tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada, trực tiếp giới thiệu chương trình, chi phí, quy trình và hướng dẫn khách ký hợp đồng với Công ty. Khi công ty mở văn phòng đại diện tại TP Vinh cũ, Đại được giao phụ trách tổ, quản lý thêm ba nhân viên.
Quá trình làm việc, Đại lao vào đầu tư tài chính trên mạng và liên tục thua lỗ. Dù nhiều lần ứng tiền công ty để bù vào khoản thiếu hụt, đối tượng vẫn không bỏ được “cơn nghiện” đầu tư tài chính. Sau khi liên tục thua lỗ nặng, mất khả năng chi trả nên Đại bị cho nghỉ việc.
Sau khi nghỉ, vì cần tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư, Đại nảy sinh ý định nhận tiền làm hồ sơ đưa người đi Canada để chiếm đoạt, vì cần tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư. Lợi dụng bản thân từng là nhân viên tư vấn, có hiểu biết sâu về quy trình và tài liệu hồ sơ. Đại đã sao chép hồ sơ thật của các khách đã được cấp visa Canada; sử dụng máy tính, phần mềm Paint để chỉnh sửa, cắt ghép thông tin; tạo ra các giấy tờ giả như: LMIA, thông báo đậu visa, thông báo lăn tay…
Có được những tài liệu này, Đại gửi cho khách qua nhóm Telegram để thuyết phục họ tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên trong thực tế, Đại không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà dùng toàn bộ tiền nhận được để tiêu xài cá nhân , trả nợ và đầu tư Forex.
Theo kết quả điều tra xác định, với thủ đoạn trên chỉ trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 10/2025, Dương Văn Đại đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng bị chiếm đoạt của 15 khách hàng. Khám xét nơi ở và thiết bị điện tử của bị can, Cơ quan điều tra phát hiện nhiều file dữ liệu có dấu hiệu bị chỉnh sửa, giả mạo tinh vi.
Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Đại khai do đầu tư Forex thất bại, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định lừa đảo. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân, Đại tiêu xài cá nhân, mang đi đầu tư Forex và tiếp tục thua lỗ.
Đây được đánh giá là vụ án phức tạp, đối tượng có thủ đoạn tinh vi khi đánh vào nhu cầu xuất khẩu lao động, lĩnh vực lâu nay tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với vụ án này, Viện KSND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định đối với các tài liệu liên quan, xác định hành vi sử dụng tài liệu giả trong quá trình lừa đảo để xem xét khởi tố bổ sung tội danh đối với Dương Văn Đại, bảo đảm xử lý nghiêm, không bỏ lọt hành vi phạm tội.
Trước đó, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố đối tượng Trần Anh Tuấn (trú thành phố Vinh) về tội danh tương tự.
Theo đó, Trần Anh Tuấn gặp giám đốc một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện Yên Thành cũ và nói rằng hiện đang được một công ty giao lại toàn bộ gói thầu dự án giá trị 56 tỷ đồng vừa trúng thầu tại địa bàn Nghệ An.
Nếu vị giám đốc đồng ý trích 18% trong tổng số kinh phí dự án thì Tuấn sẽ nhường lại toàn bộ gói thầu trên. Tin tưởng Tuấn, giám đốc doanh nghiệp nọ đã chuyển vào tài khoản của đối tượng 1,2 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Tuấn phục vụ tiêu xài cá nhân, chứ Tuấn không hề trúng gói thầu nào cả. Khi bị hại yêu cầu trả lại tiền, Tuấn đã chuyển lại bị hại 100 triệu đồng rồi cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.
Sau quá trình vào cuộc điều tra, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ Trần Anh Tuấn.
Án phạt nào với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017)
Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 1 trong 4 khung hình phạt dưới đây:
Khung 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Khung 2: Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Khung 3: Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm
Khung 4: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
