Hai người đàn ông bị phạt 91 triệu đồng vì mua bán tài khoản ngân hàng
Ngày 5/9, Phòng An ninh kinh tế công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.B.T. (46 tuổi, tại phường Hòa Xuân) và P.Đ.L. (35 tuổi, tại phường Hòa Cường) do có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.
Kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, L.N.B.T. đã bán tài khoản ngân hàng cá nhân của mình cho P.Đ.L với giá 800.000 đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau khi mua lại, P.Đ.L tiếp tục rao bán và chuyển nhượng tài khoản này cho một người khác thông qua mạng xã hội với giá 1.000.000 đồng.
Hành vi trên được xác định là vi phạm quy định pháp luật, cụ thể tại Điểm a, Khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Căn cứ theo khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP) cụ thể như sau:
Khoản 5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán hoặc thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán.
b) Mở tài khoản thanh toán, sử dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán giả mạo thông tin, sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc giấy tờ của người khác để mở, sử dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán.
c) Sử dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để thực hiện hành vi gian lận, chiếm đoạt, rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Làm việc tại cơ quan công an, cả L.N.B.T. và P.Đ.L đã đều thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Căn cứ theo mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.B.T. số tiền 45,8 triệu đồng và P.Đ.L. số tiền 45,2 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt mà hai đối tượng phải nộp là 91 triệu đồng.
