Xét xử vụ sản xuất sữa giả HiUp tại Công ty Z Holding, giá trị hơn 2.400 tỷ đồng

Hội đồng xét xử vụ án do Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa phiên tòa. Tham gia phiên tòa có 1 Kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội và 4 Kiểm sát viên của VKSND tối cao được biệt phái về VKSND TP Hà Nội, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Trong vụ án này, 18 bị cáo bị truy tố về các tội: ‘Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm’, ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’ và ‘Rửa tiền’.

Trong số 18 bị cáo, có 13 bị cáo thuộc Công ty Z Holding, gồm: Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc); 4 Phó Tổng Giám đốc là Nguyễn Văn Minh (SN 1989), La Khắc Minh (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1984) và Trần Hải Bình (SN 1985).

Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1995, Phó hệ thống bán hàng Alama), Nguyễn Quốc Vương (SN 1975, Trưởng ban Tài chính), Hoàng Thị Hiền (SN 1985, Trưởng ban Kế toán), Lê Thị Bích Phương (SN 1992, Trưởng nhóm Kế toán thuế), Vũ Thị Nguyệt (SN 1984, cựu Trưởng phòng Kế toán 2), Trương Hoài Thu (SN 1990, nhân viên Kế toán), Hà Thị Vượng (SN 1982, Trưởng phòng Kế toán 3), Lê Thị Hà (SN 1983, cựu Trưởng phòng Kế toán 2).

5 bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Duyên (SN 1989, cổ đông Công ty Nature Made); Phạm Duy Tân (SN 1994, Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made); Trần Xuân Chiến (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam); Nguyễn Văn Phòng (SN 1988, Giám đốc Công ty One Group) và Trịnh Anh Tùng (SN 1987, cổ đông Công ty One Group). Ba công ty này đều thuộc hệ thống Công ty Z Holding.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị truy tố về cả 3 tội danh nêu trên. Hai bị cáo Lê Văn Duyên và Nguyễn Thị Thu Hiền bị truy tố về các tội ‘Sản xuất hàng giả là thực phẩm’ và ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’. Bị cáo Phạm Duy Tân bị truy tố về tội ‘Sản xuất hàng giả là thực phẩm’. Hai bị cáo Trần Xuân Chiến và Nguyễn Thị Bích Phương bị truy tố về tội ‘Buôn bán hàng giả là thực phẩm’.

10 bị cáo còn lại gồm: Trần Hải Bình, Nguyễn Quốc Vương, Hoàng Thị Hiền, Lê Thị Bích Phương, Vũ Thị Nguyệt, Trương Hoài Thu, Hà Thị Vượng, Lê Thị Hà, Nguyễn Văn Phòng và Trịnh Anh Tùng bị truy tố về tội ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’.

Cáo trạng xác định, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding – cùng hai cấp dưới là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống, kéo dài, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, ba bị cáo trên đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán sữa giả với quy mô đặc biệt lớn; xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm, theo hướng bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, các bị cáo còn xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình hệ thống, phân tầng từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng và chất lượng sản phẩm để tạo lòng tin cho người tiêu dùng; phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cáo trạng xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, với doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả hơn 2.436 tỷ đồng, gồm hơn 417 tỷ đồng tại Công ty Nature Made và hơn 2.018 tỷ đồng tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding.

Ba bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Ngoài ra, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống và các hộ kinh doanh cá thể, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Cùng với đó, Thịnh, Minh và Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, nhưng thực chất là để giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản, nhằm rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, có gần 40 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh là hai bị cáo có số lượng luật sư tham gia bào chữa nhiều nhất.