Phong toả hàng nghìn tỷ đồng trong đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 20 bị can về các tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính và viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp. Nhóm này tổ chức mua bán đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), huy động hàng nghìn người trong và ngoài nước.

Khi triệt phá, cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản… với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Theo điều tra, đầu năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) cùng đồng phạm lập trình đồng tiền ảo PAYN hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp đa cấp. Nhóm này vận hành các trang web FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư trái phép.

Người tham gia được hứa hẹn lãi suất 5-9%/tháng tùy gói đầu tư. Ngoài ra, nếu lôi kéo thêm người mới, họ sẽ được hưởng thêm phần trăm hoa hồng. Thực chất, nhóm này dùng tiền của người sau để trả cho người trước, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để trả thưởng, nhóm Hạ dùng đồng PAYN chuyển cho nhà đầu tư, sau đó đổi với những người đang lưu giữ PAYN trên sàn FMCPAY.com. Từ đây, người chơi có thể quy đổi thành USDT rồi rút ra USD hoặc tiền Việt Nam.

Băng nhóm này quảng bá gian dối rằng PAYN và sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ, có thể sử dụng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn… Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định không có đại lý nào chấp nhận thanh toán bằng PAYN.

Để mở rộng mạng lưới, Hạ tổ chức nhiều hội thảo, lập nhóm kín nhằm lôi kéo nhà đầu tư mua PAYN. Tính đến khi bị phát hiện, nhóm đã thu hút hàng nghìn người tham gia.