Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.

Theo đó, các đối tượng thuê địa điểm làm việc tại Phòng 503, tòa nhà K300 Office, số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP.HCM, nhưng không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh theo quy định.

Kết quả điều tra cho biết, từ đầu tháng 7/2025, nhóm này sử dụng các đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889 để gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như ti vi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage.

Các cuộc gọi được thực hiện thông qua hệ thống điện thoại bàn kết nối internet hoặc phần mềm gọi điện như Zoiper cài đặt trên máy tính xách tay, hiển thị như cuộc gọi đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật – giả.

Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện thông báo trúng thưởng, sau đó đưa ra nhiều lý do gian dối như tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng, nộp thuế, phí trao thưởng hoặc quy đổi quà tặng thành tiền mặt. Mục đích để dẫn dụ, yêu cầu bị hại tiếp tục mua thêm các sản phẩm khác của “công ty” với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.

Nạn nhân các đối tượng thường nhắm tới là người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, hạn chế thông tin và ít tiếp cận các cảnh báo về tội phạm công nghệ cao.

Khi bị hại đã tin tưởng và “mắc bẫy”, các đối tượng tiếp tục khai thác tâm lý tiếc tiền, tạo thêm nhiều “nhân vật ảo”, tự xưng là bộ phận tài chính, hội đồng trao thưởng hoặc lãnh đạo công ty để yêu cầu nộp thêm các khoản phí như phí xuất hóa đơn, phí vận chuyển nhanh, phí bảo hiểm, thuế và các chi phí phát sinh khác.

Khi đã có đủ chứng cứ, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Phạm Nhất Duy (SN 1999; là đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Đinh Thị Thế Mỹ (SN 2005); Nguyễn Minh Trung (SN 2002); Huỳnh Vũ Trường Giang (SN 2001; cùng ngụ TPHCM); Nguyễn Hồ Hữu Nhân (SN 2001); Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2004; ngụ tỉnh Cà Mau); Bùi Thế Thành Nhân (SN 1999; ngụ tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1996; ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 "công ty" (trong đó có nhiều chủ tịch, giám đốc) hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án.