Cảnh báo lừa đảo dụ dỗ đầu tư tài chính qua mạng
Các nhóm tội phạm công nghệ cao đang sử dụng chiêu thức kết bạn, chia sẻ câu chuyện cá nhân để chiếm lòng tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính, tiền ảo nhằm lừa đảo tài sản.
Ngày 2/5, Bộ Công an cho biết hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là việc tiếp cận những người tham gia đăng bài trên các hội nhóm, website về mua bán, cho thuê bất động sản. Tội phạm dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính, chứng khoán hoặc tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Theo Bộ Công an, các đối tượng thường sử dụng tài khoản giả mạo, lấy hình ảnh của những người có ngoại hình ưa nhìn để tham gia vào các nhóm, fanpage trên mạng xã hội, chủ yếu là Facebook, liên quan đến bất động sản. Sau khi tương tác, quan tâm đến các bài viết của nạn nhân (thường là nữ giới, có điều kiện kinh tế), chúng gửi yêu cầu kết bạn để hỏi thêm thông tin.
Sau đó, chúng thường xuyên trao đổi các nội dung liên quan đến bài viết của nạn nhân. Một thời gian sau, các đối tượng dần chuyển hướng câu chuyện sang các chủ đề cá nhân như gia đình, công việc. Đồng thời, chúng kể những câu chuyện lấy lòng thương cảm như hoàn cảnh khó khăn trước đây, mất cha mẹ từ sớm, hoặc vợ mất sớm, và hiện đang làm công việc ổn định ở nước ngoài như bác sĩ, kỹ sư công nghệ thông tin với thu nhập cao.
Khi chiếm được sự tin tưởng và thiện cảm, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào các sàn tài chính, chứng khoán, tiền ảo do chúng dựng lên. Nếu nạn nhân do dự, chúng sẽ đưa thông tin tài khoản (thường là của "người thân") để nạn nhân đăng nhập và chơi thử. Trong giai đoạn này, các lệnh đặt đều thắng, với tỉ lệ lợi nhuận từ 5-50%. Đối tượng khẳng định có thể giúp nạn nhân thắng 100% nhờ "phân tích chuyên sâu".
Sau khi tạo niềm tin, nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản trên hệ thống và tham gia đầu tư. Ban đầu, nạn nhân được chỉ dẫn thực hiện các lệnh với tỉ lệ thắng cao. Khi rút tiền, hệ thống cho phép rút một cách dễ dàng về ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng, càng khiến nạn nhân thêm tin tưởng.
Để nạn nhân tiếp tục nạp tiền với số lượng lớn, các đối tượng giả vờ cũng đầu tư thêm tiền vào tài khoản của người thân mình. Số tiền trong tài khoản nạn nhân và "người thân" của kẻ lừa đảo tăng lên song song, tạo niềm tin rằng lợi nhuận lớn hơn đang chờ đợi.
Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, lên đến hàng trăm triệu hoặc hàng tỉ đồng, chúng sẽ đánh sập tài khoản hoặc đưa ra lý do phát hiện "dấu hiệu bất thường", từ đó từ chối cho rút tiền. Chúng yêu cầu nạn nhân phải nộp thêm 30-40% số tiền đã nạp để xử lý các vấn đề như "thuế thu nhập cá nhân". Tuy nhiên, ngay cả khi nạn nhân nạp thêm tiền, chúng vẫn tiếp tục đưa ra lý do khác để trì hoãn việc rút tiền. Khi nạn nhân hết khả năng tài chính, các đối tượng xóa liên lạc, đánh sập website và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Bộ Công an cảnh báo người dân cần tỉnh táo khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc làm theo hướng dẫn nếu chưa xác định rõ nhân thân và mục đích của những người này. Đồng thời, cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư trên các sàn giao dịch tài chính, tiền ảo không rõ thông tin hoặc có dấu hiệu giả mạo.
