Tự nhận chủ đầu tư các dự án đất chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú ở thôn Đồng, xã Chi Lăng) là giám đốc và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Bồ Sơn, phường Võ Cường, Bắc Ninh), là kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2022, dù không phải chủ đầu tư và không có quyền, nghĩa vụ liên quan đến Dự án khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, nhưng Khiến và Phương vẫn tự giới thiệu Công ty Hiền Khiêm là đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau đó sẽ “xin chủ trương đấu giá đất ở dịch vụ cho khách hàng”.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2022, hai đối tượng ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu gần 130 tỷ đồng, cam kết giao đất trong vòng 36 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền, dùng để trả nợ cũ.

Sau khi tống đạt các Quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét trụ sở công ty tại số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, lực lượng công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu và chứng cứ liên quan.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ, tài liệu, ô tô và đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.