Tổng giám đốc GFDI bị bắt vì lừa hơn 7.000 người góp vốn

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, cùng Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Ngân quỹ, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, các cán bộ khác của GFDI gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc Tài chính; Tô Hồng Trà, Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch; và Trần Thị Kiều Trang, Phó giám đốc, bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công ty GFDI, do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư. Công ty thành lập hội sở chính tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, và mở rộng mạng lưới với 11 chi nhánh trên cả nước, bao gồm Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Từ tháng 5/2018, GFDI huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay tiền với khách hàng. Hoàng và các cộng sự bị cáo buộc đã sử dụng thông tin gian dối để thuyết phục khách hàng rằng các khoản tiền sẽ được đầu tư vào các dự án kinh doanh tiềm năng, như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại và sản xuất phim. GFDI cam kết hoàn trả cả tiền gốc và lãi với mức lãi suất hấp dẫn, cao hơn nhiều so với ngân hàng, dao động từ 1,5% đến 3,5% mỗi tháng tùy theo thời hạn vay.

Tuy nhiên, thay vì đầu tư vào các dự án như đã cam kết, Hoàng được cho là đã sử dụng tiền sai mục đích, bao gồm việc chi trả lãi suất cho các hợp đồng đến hạn và duy trì hoạt động huy động vốn. Theo cơ quan điều tra, hành vi lừa đảo của Hoàng cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng từ 7.541 khách hàng.

Từ ngày 5-8/11, sau khi Hoàng thông báo công ty vỡ nợ, hàng trăm khách hàng đã tập trung tại trụ sở công ty ở Đà Nẵng để đòi quyền lợi. Nhiều khách hàng cho biết mức lợi nhuận lên đến 50%/năm là yếu tố hấp dẫn khiến họ quyết định đầu tư vào GFDI, bất chấp các rủi ro.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xác minh các tình tiết liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hành vi của các bị can không chỉ gây tổn thất tài chính nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng lớn đến niềm tin của xã hội đối với các hoạt động đầu tư tài chính.