Nạn nhân ở khắp cả nước bị chiếm đoạt với số tiền lớn, có người mất tới 12 tỷ đồng. Các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp “ma” cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Các đối tượng tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo... nhằm hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính.
Một thiếu niên 17 tuổi ở Nam Gia Nghĩa vừa bị Công an Lâm Đồng khởi tố vì lập Facebook giả, mạo danh “dịch vụ lấy lại tiền bị lừa”, qua đó chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng của 325 nạn nhân trên toàn quốc.
Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Quang Hoàng, 36 tuổi, với cáo buộc lừa 3.700 tỷ đồng của hơn 7.000 người góp vốn vào GFDI.
