Hành trình triệt phá vở kịch lừa đảo 13.000 nạn nhân, 1.000 tỷ

Đây là một trong những vụ án lừa đảo sử dụng công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang, một đối tượng quản lý cấp cao, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng kịch bản lừa đảo và huấn luyện các thành viên khác trong đường dây.

Manh mối ban đầu và quá trình điều tra

Vụ án bắt đầu được hé lộ từ những thông tin tố giác của các nạn nhân tại Bắc Ninh. Gia đình ông M. và bà H. ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, là những người đầu tiên trình báo việc bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Tiếp theo là bà L. ở xã Phương Liễu, thị xã Quế Võ, báo cáo bị lừa đảo 820 triệu đồng. Những vụ việc này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ hai nạn nhân, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã thiết lập chuyên án "CPC9". Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và tài liệu. Đến ngày 29/12/2024, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng tích cực phối hợp để củng cố hồ sơ, chứng cứ, tạo tiền đề cho việc triệt phá đường dây lừa đảo.

Phá án thành công và bắt giữ các đối tượng

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chuyên án, gần 200 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để triển khai 43 tổ công tác tại các cửa khẩu, sân bay và địa phương liên quan. Ngày 22/01/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị như Cục An ninh mạng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cảng vụ hàng không và các ngân hàng để bắt giữ gần 60 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng chính: Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Văn Nghĩa, Đinh Như Quỳnh, Nguyễn Đức Toàn và Phạm Thị Huyền Trang.

Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, quê ở huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, được xác định là một trong những nhân vật then chốt của đường dây. Với vai trò quản lý cấp cao, Trang chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo và huấn luyện các thành viên khác. Những kịch bản này được xây dựng rất tinh vi, dựa trên các thủ tục hành chính phổ biến như làm thẻ căn cước công dân, kê khai thuế, hay nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khiến nhiều người dân không nghi ngờ và dễ dàng sập bẫy.

Thủ đoạn tinh vi và vai trò của Phạm Thị Huyền Trang

Theo lời khai của các đối tượng, đường dây lừa đảo hoạt động theo mô hình chia làm 3 nhóm: Cào 1, Cào 2 và Cào 3. Hàng ngày, với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục, bọn chúng gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.

Trong đó, Cào 1 đóng giả cán bộ Công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo cho bị hại các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô… để yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ Công an cấp quận, huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.

Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online. Khi bị hại tin tưởng, đối tượng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại.

Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Lúc này, Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng của bị hại nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại. Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.

Phạm Thị Huyền Trang không chỉ là người xây dựng kịch bản mà còn là phiên dịch viên cho các đối tượng người nước ngoài. Với khả năng diễn đạt lưu loát và hiểu biết sâu về tâm lý người dân, Trang đã tạo ra những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, khiến nhiều người mất cảnh giác. Mức lương 200 triệu đồng mỗi tháng mà Trang nhận được phản ánh "vị thế" của Trang trong đường dây này.

Kết quả điều tra và xử lý

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước. Riêng tại Bắc Ninh, có hơn 300 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 31 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 42 đối tượng, trong đó tạm giữ hình sự 38 người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng còn lại tiếp tục được điều tra về các hành vi liên quan đến rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn ở lại nước ngoài trái phép.

Vụ án này không chỉ là một thành công lớn của lực lượng Công an trong cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân về sự tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo hiện nay. Việc nâng cao nhận thức và cảnh giác trước những cuộc gọi hay yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân là điều cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của những đường dây tội phạm tương tự.

Với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, hy vọng rằng những vụ án lừa đảo quy mô lớn như thế này sẽ sớm được ngăn chặn, đem lại sự yên tâm và công bằng cho người dân.